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活动预告 >> 手机盈彩彩票版下载-实丰文明开展股份有限公司 关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉

   证券代码:002862 证券简称:实丰文明布告编号:2019-055

  本公司及董事会整体成员确保布告内容实在、精确和完好,并对任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

  依据实丰文明开展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文明”)第二届董事会第十七次会议抉择,抉择于2019年9月18日下午14:30在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室举行2019年第一次暂时股东大会,本次股东大会将选用现场投票和网络投票相结合的办法,现将本次股东大会有关事项告诉如下:

  一、会议举行基本情况

  (一)股东大会届次:2019年第一次暂时股东大会

  (二)会议招集人:本次股东大会的招集人为公司董事会。2019年8月27日举行的公司第二届董事会第十七次会议招集。

  (三)会议举行的合法、合规性:公司第二届董事会第十七次会议做出了关于举行本次股东大会的抉择,本次股东大会的招集程序契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》等有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  (四)会议举行日期和时刻

  1、现场会议时刻:2019年9月18日(星期三)下午14:30开端,会期半响。

  2、网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年9月18日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年9月17日下午 15:00 至2019年9月18下午15:00期间的恣意时刻手机盈彩彩票版下载-实丰文明开展股份有限公司 关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉。

  (五)会议举行办法:

  本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的办法。公司股东只能挑选现场投票(现场投票能够托付别人代为投票)和网络投票中的一种表决办法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。好像一股份经过现场、买卖体系或互联网投票体系重复进行表决的,以第一次投票成果为准综漫之失落神权。

  (六)股权挂号日:2019年9月12日(周四)。

  (七)到会本次股东大会的目标:

  1、到2019年9月12日下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述本公司整体股东均有权到会本次股东大会并参与表决,因故不能亲身到会会议的股东能够书面方法托付署理人代为到会会议并参与表决,该股东署理人不必是本公司股东(授权托付书款式详见附件一)。

  2、公司董事、监事和高档管理人员。

  3、公司延聘的见证律师

  (八)会议举行地址:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文明开展股份有限公司一楼会议室。

  (九)投资者应依照深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规矩履行。

  二、会议审议事项

  (一)本次会议审议事项归于公司股东大会职权范围,不违背相关法令、法规和《公司章程》的规矩,本次会议审议事项现已公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议经过,审议事项合法、齐备。

  (二)提交本次会议审议和表决的方案如下:

  1、审议《关于部分募投项目结项并将节余征集资金永久弥补流动资金的方案》;

  2、审议《关于修订〈公司章程〉的方案》;

  3、审议《关于聘任监事的方案》。

  依据《上市公司股东大会规矩》的要求,公司将对中小投资者(指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决独自计票,并及时揭露发表。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档管理人员、独自或算计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。方案2为特别抉择事项,需经到会股东大会的股东所持表决权的2/3以上经过方为有用手机盈彩彩票版下载-实丰文明开展股份有限公司 关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉。

  (三)上述相关方案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议经过。详细内容详见别离于2019年8月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发表的相关布告。

  三、提案编码

  四、会议挂号办法

  (一)挂号时刻:2019年9月17日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

  (二)挂号地址:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文明开展股份有限公司。

  (三)拟到会本次现场会议的股东或股东署理人应持以下文件处理挂号:

  1、自然人股东亲身到会的,凭自己的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。自然人股东托付署理人到会的,署理人凭自己的有用身份证件、自然人股东(即托付人)出具的授权托付书和自然人股东的有用身份证件、证券账户卡处理挂号。

  2、法人股东的法定代表人到会的,凭自手机盈彩彩票版下载-实丰文明开展股份有限公司 关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉己的有用身份证件、法定代表人身份证明书(或授权托付书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。法人股东托付署理人到会的,署理人凭自己的有用身份证件、法人股东出具的授权托付书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡处理挂号。

  (四)股东能够信函或传真办法挂号,股东请细心填写《参会股东挂号表》(款式详见附件二),以便挂号承认。传真请在2019年9月17日下午17:00前送达公司。

  来信请寄:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文明开展股份有限公司。邮编:515800(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时刻为准,不接受电话挂号。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会,公司将向股东供给网络投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的相关详细操作流程见附件三。手机盈彩彩票版下载-实丰文明开展股份有限公司 关于举行公司2019年第一次暂时股东大会的告诉

  六、其他事项

  (一)本次股东大会会议会期估计为半响。

  (二)到会会议股东或股东署理人的交通、食宿等费用自理。

  (三)会务联络办法:

  联络地址:广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文明开展股份有限公司

  联络电话:0754-85882699 传真:0754-85882699

  联络人:肖家源 E-mail:zhengquan@gdsftoys.com

  (四)到会现场会议的股东或股东署理人请带着相关证件原件于会议开端前半小时内抵达会场处理挂号手续。

  附件一:《2019年第一次暂时股东大会授权托付书》;

  附件二:《2019年第一次暂时股东大会参会股东挂号表》;

  附件三:《参与网络投票的详细操作流程》。

  七、备检文件

  1、第二届董事会第十七次会议抉择;

  2、第二届监事会第十四次会议抉择;

  特此布告!

  实丰文明开展股份有限公司董事会

  2019年8月29日

  附件一:

  授权托付书

  实丰文明开展股份有限公司董事会:

  兹托付先生/女士代表本公司/自己到会2019年9月18日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文明开展股份有限公司一楼会议室举行的实丰文明开展股份有限公司2019年第一次暂时股东大会,受托人有权依照本授权托付书的指示对该次股东大会审议的各项方案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。

  本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会会议完毕之日止。

  自己(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项方案的表决议见如下:

  1、假如托付人未对上述方案作出详细表决指示,被托付人可否按自己抉择表决:

  □能够 □不能够

  2、授权托付书剪报、复印或按上述格局克己均有用;单位托付有必要加盖单位公章。

  托付人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

  托付人身份证或营业执照号码:

  托付人股东帐号:

  托付人持股数:

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  托付日期: 年月日

  托付期限:至2019年第一次暂时股东大会会议完毕。

  附件二:

  实丰文明开展股份有限公司

  2019年第一次暂时股东大会现场会议参会股东挂号表

  附件三:

  参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362862”,投票简称为“实丰投票”。

  2、填写表决议见或推举票数。

  本次股东大会的提案为非累积投票提案,关于非累积投票提案,填写表决议见:赞同、对立、放弃。

  3、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决议见为准,其他未表决的提案以总方案的表决议见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决议见为准。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年9月18日的买卖时刻,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为 2019 年9月17日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年9月18日(现场股东大会完毕当日)下午 15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016 年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

(责任编辑:DF515)



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